浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于终止施行2017年限制性股票激励

  证券代码:603116             证券简称:红蜻蜓    布告 编号:2019-034

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

  关于终止施行 2017年限制性股票激励方案 并回购刊出 相关限制性股票告诉 债款 人的布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  一、告诉 债款 人的原由

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于回购刊出 部分限制性股票的议案》,公司拟对算计 4,603,500 股还没有 解除限售的限制性股票进行回购刊出 ,详细 内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司布告 。

  公司于2019年5月10日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于终止施行 2017年限制性股票激励方案 并回购刊出 相关限制性股票的议案》,公司拟终止施行 2017年限制性股票激励方案 ,并回购刊出 已颁发 但还没有 解除限售的剩余限制性股票4,530,700股,详细 内容详见2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司布告 。

  以上算计 刊出 股份共9,134,200股,刊出 完成后,公司注册资本将减少9,134,200元。

  二、需债款 人知晓的相关信息

  依据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会大众 股份管理方法 (试行)》等相关法令 法规的规则 ,将有关事项告诉 如下:

  公司债款 人自接到公司告诉 起30日内、未接到告诉 者自本布告 披露之日(2019年6月1日)起45日内,均有权凭有用 债款 文件及相关凭据 向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债款 人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债款 的有用 性,相关债务(义务)将由公司依据 原债款 文件的约好 继续实行 。债款 人未在规守时 限熟行 使上述权利的,本次回购刊出 将按法定程序继续施行 。

  债款 申报所需资料 包括:公司债款 人可持证明债款 债务关系存在的合同、协议及其他凭据 的原件及复印件到公司申报债款 。

  债款 人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托别人 申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有用 身份证件的原件及复印件。

  债款 人为天然 人的,需同时携带有用 身份证件的原件及复印件;委托别人 申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有用 身份证件的原件及复印件。

  债款 申报详细 方式如下:

  1、申报时间:2019年6月1日-2019年7月15日(工作日的9:00-17:00)

  2、申报地址 及申报资料 送达地址 :浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号红蜻蜓大厦

  3、联络 人:薛霞

  4、邮政编码:325102

  5、联络 电 话:0577-67998807

  6、传真号码:0577-67350516

  7、电子信 箱:ir@cnhqt.com

  特此布告 。

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

  董事会

  2019年6月1日

  证券代码:603116       证券简称:红蜻蜓         布告 编号:2019-035

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和到会 状况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月31日

  (二) 股东大会召开的地址 :浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

  (三)到会 会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况 :

  ■

  (四)表决方式是否符合 《公司法》及《公司章程》的规则 ,大会掌管 状况 等。

  本次股东大会由董事长钱金波先生掌管 ,会议采纳 现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的招集 、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规则 。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会 状况

  1、 公司在任董事9人,到会 9人;

  2、 公司在任监事3人,到会 1人,监事陈满仓先生和周爱雅女士在外出差未能参加此次股东大会;

  3、 董事会秘书薛霞到会 本次会议;公司部分高管列席本次会议。

  二、 议案审议状况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《关于〈公司2018年年度陈述 〉及其摘要的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  2、议案名称:《关于〈公司2018年度董事会工作陈述 〉的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  3、议案名称:《关于〈公司2018年度监事会工作陈述 〉的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  4、议案名称:《关于〈公司2018年度财务决算陈述 〉的议案

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  5、议案名称:《关于〈公司2019年度财务预算陈述 〉的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  6、议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  7、议案名称:《关于聘请 立信管帐 师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  8、议案名称:《关于公司及全资子公司向银行请求 综合授信额度的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  9、议案名称:《关于公司2018年度董事薪酬的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  10、议案名称:《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  11、议案名称:《关于使用部分闲置征集 资金购买理产业 品的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  12、议案名称:《关于使用自有资金购买理产业 品的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  13、议案名称:《关于2019年度对外担保额度授权的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  14、议案名称:《关于回购刊出 部分限制性股票的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  15、议案名称:《关于终止施行 2017年限制性股票激励方案 并回购刊出 相关限制性股票的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  16、议案名称:《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  17、议案名称:《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

  审议成绩:通过

  表决状况 :

  ■

  (二)触及 重大事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于议案表决的有关状况 说明

  本次股东大会议案中,议案14、15、16为特别决议议案,该议案取得 有用 表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证状况

  1、 本次股东大会晤 证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

  律师:王斌、李倩源

  2、律师见证结论定见 :