海利尔药业集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励方案初度

  证券代码:603639               证券简称:海利尔             布告 编号:2019-039

  海利尔药业集团股份有限公司

  关于2018年限制性股票激励方案 初度 颁发 部分第一期解锁条件成就的布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  重要内容提示:

  ● 公司 2018 年限制性股票激励方案 初度 颁发 部分的限制性股票第一期解锁条件已成就,符合 解除限售条件的激励对象共52名,可解除限售的限制性股票数量为419,958股(以中国证券挂号 结算有限职责 公司实践 挂号 数量为准),占现在 公司总股本的0.25%。

  ●本次限制性股票待相关解除限售上市请求 完成后,公司将发布相关解锁暨上市的布告 ,敬请投资者留意 。

  2019年5月31日,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励方案 初度 颁发 部分第一期解锁条件成就的议案》,现就相关事项说明如下:

  一、限制性股票激励方案 简述及已实行 的相关审批程序

  1、2018年1月22日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司2018年限制性股票激励方案 (草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励方案 施行 查核 管理方法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励方案 是否有利于公司的继续 开展 及是否存在损害公司及全体股东利益的情形宣布 独立定见 ,并公开征集投票权。北京金杜律师事务所(以下简称“金杜律师”)出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司2018年限制性股票激励方案 (草案)的法令 定见 书》。

  2、2018年1月23日,公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2018年1月23日起至2018年2月1日止,在公示的时限内,公司未接到任何组织或个人提出贰言 或不良反映。监事会对激励方案 颁发 激励对象名单进行了核查,并于2018年2月3日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励方案 激励对象名单的核查定见 及公示状况 说明》。

  3、2018年2月22日,公司召开2018年第一次暂时 股东大会,审议并通过《关于公司2018年限制性股票激励方案 (草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励方案 施行 查核 管理方法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理 股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励方案 内情 信息知情人经纪公司股票状况 的自查陈述 进行了布告 。激励方案 取得 2018年第一次暂时 股东大会同意 ,董事会被授权确定限制性股票颁发 日、在激励对象符合 条件时向激励对象颁发 限制性股票并处理 颁发 限制性股票所必需的悉数 事宜。

  4、2018年2月24日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于向2018年限制性股票激励方案 激励对象初度 颁发 限制性股票的议案》。公司独立董事就激励方案 的颁发 事项出具独立定见 ,认为激励对象主体资历 确认方法 合法有用 ,确定的颁发 日符合 相关规则 。

  5、2018年5月30日,公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励方案 激励对象名单和颁发 数量的议案》、《关于修正 向2018年限制性股票激励方案 激励对象初度 颁发 限制性股票之颁发 日的议案》,公司独立董事对此宣布 了独立定见 ,公司监事会对本次颁发 限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。

  6、2018年6月14日,公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励方案 颁发 数量和颁发 价格的议案》,公司独立董事对此宣布 了独立定见 。

  7、2018年6月28日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励方案 初度 颁发 成绩的布告 》(    布告 编号:2018-070),确定限制性股票挂号 日为2018年6月25日。

  8、2018年12月12日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象颁发 预留限制性股票的议案》,同意向15名激励对象颁发 预留限制性股票33.6万股。公司监事会和独立董事均已宣布 了定见 。

  9、2019年5月31日,公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励方案 初度 颁发 部分第一期解锁条件成就的议案》,同意为符合 解锁条件的52名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%,数量为419,958股。公司关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事就相关议案宣布 了独立定见 ,律师出具法令 定见 书。

  二、2018年限制性股票激励方案 第一期限制性股票解锁条件成就状况