南兴配备股份有限公司关于部分限制性股票回购刊出完成的布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  特别提示:

  1、本次回购刊出 的限制性股票数量为31,200股,占回购前公司股本总额131,381,050股的0.0237%。

  2、本次回购刊出 的限制性股票的回购价格为每股21.150元,回购总金额为659,880元。

  3、本次回购刊出 完成后,公司总股本将由131,381,050股减至131,349,850股。

  4、截至本布告 披露日,上述限制性股票已在中国证券挂号 结算有限职责 公

  司深圳分公司完成回购刊出 手续。

  南兴配备 股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购刊出 部分限制性股票的议案》,公司2017年限制性股票激励方案 (以下简称“本次激励方案 ”)的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职,已不具备股权激励对象资历 。依据 《上市公司股权激励管理方法 》及《南兴配备 股份有限公司2017年限制性股票激励方案 (草案)》的相关规则 ,公司董事会抉择 对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票算计 31,200股进行回购刊出 (以下简称“本次回购刊出 ”),回购价格为每股21.150元,回购总金额为659,880元。本次回购刊出 完成后,公司总股本将由131,381,050股减至131,349,850股。现就相关事项布告 如下:

  一、限制性股票激励方案 已实行 的相关审批程序及施行 状况

  1、2017年4月2日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励方案 (草案)及其摘要〉的议案》《关于〈2017年限制性股票激励方案 施行 查核 管理方法 〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会处理 2017年限制性股票激励方案 有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励方案 及其他相关议案宣布 了独立定见 。

  2、2017年4月2日,公司召开第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励方案 (草案)及其摘要〉的议案》《关于〈2017年限制性股票激励方案 施行 查核 管理方法 〉的议案》以及《关于核实〈2017年限制性股票激励方案 激励对象名单〉的议案》。

  3、2017年4月5日,公司公布了《南兴配备 股份有限公司2017年限制性股票激励方案 激励对象名单》。

  4、2017年5月10日,公司披露《监事会关于2017年限制性股票激励方案 初度 颁发 激励对象名单的公示状况 说明及核查定见 》。

  5、2017年5月18日,公司召开二〇一六年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励方案 (草案)及其摘要〉的议案》《关于公司〈2017年限制性股票激励方案 施行 查核 管理方法 〉的议案》《关于授权董事会处理 2017年限制性股票激励方案 有关事项的议案》。

  6、2017年11月6日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励方案 相关事项的议案》、《关于向激励对象初度 颁发 限制性股票的议案》。公司独立董事对此宣布 了独立定见 ,认为激励对象主体资历 合法有用 ,确定的颁发 日符合 相关规则 。

  7、2017年11月20日,公司完成了2017年限制性股票激励方案 的初度 颁发 挂号 工作,共向172名激励对象颁发 169.6万股限制性股票,颁发 价格为21.02元/股,该部分新增股票的上市日期为2017年11月21日。

  8、2018年5月6日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象颁发 预留限制性股票的议案》《关于调整预留限制性股票价格的议案》,确定2018年5月7日为颁发 日,向24名激励对象颁发 预留限制性股票20万股。公司独立董事对此宣布 了独立定见 ,认为激励对象主体资历 合法有用 ,确定的颁发 日符合 相关规则 。

  9、2018年8月21日,公司完成了预留限制性股票的颁发 挂号 工作,向24名激励对象颁发 20万股预留限制性股票,颁发 价格调整后为每股17.59元,该部分新增股票的上市日期为2018年8月23日。

  10、2018年10月24日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购刊出 部分限制性股票的议案》。独立董事宣布 了同意的独立定见 。

  11、2018年11月9日,公司召开二〇一八年第二次暂时 股东大会,审议通过了《关于回购刊出 部分限制性股票的议案》,因本次激励方案 的8名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职,已不具备股权激励对象资历 ,公司股东大会同意对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票算计 4.5万股进行回购刊出 ,回购价格为每股21.012元,回购总金额为945,540元。2019年1月12日,上述回购刊出 完成,公司总股本将由131,426,050股减至131,381,050股。